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违规开近11亿汇票 民生一支行行长受审

更新时间:2019-09-11 14:35:33 浏览量:4070

涉事银行受到警告和罚款处罚

报告显示,去年各级法院审结贪污贿赂等案件4.5万件6.3万人,审结贪污、挪用扶贫资金等案件1.5万件。各级检察院立案侦查职务犯罪47650人,查办“蝇贪”17410人。值得注意的是,周强和曹建明在报告中均提到了三名落马高官:令计划、苏荣、白恩培。(更多新闻,请关注新京报微信公号:bjnews_xjb)

行长违规银行是否担责?

新京报记者王巍

根据公安机关的调查材料显示,2016年2月到2017年2月,作为罗庄支行行长的徐某为虚增银行存款提升工作业绩,完成上级银行下达的存款任务,决定以违规出具银行承兑汇票的方式拉存款,在罗庄支行召开的中层干部会议等场合,徐某多次提出要求该行工作人员以虚开承兑汇票的方式增加银行存款,同时,为了达到大量出具承兑汇票的目的,徐某要求银行工作人员借贷客户资金作为缴纳虚开银行承兑汇票保证金的“过桥资金”。

2017年1月,在徐某授意后,贾某按照同样方法告知被害人张女士向指定账户转款用于开具承兑汇票的保证金,张女士此后向上述账户转款4750万元。

该业内人士表示,银行承兑汇票的好处在于风险低:因为银行承兑汇票是用银行信用背书,所以基本就属于现金类资产,通常是没有任何兑付风险的。

律师认为,两位被害人汇入罗庄支行控制账户的钱款,被罗庄支行用于偿还之前违规开具汇票筹借的“过桥资金”,没有履行承诺开具银行承兑汇票,因此该行应将钱退还被害人。

今天下午15时开通网上公开查询

分产品看,4月份,605种产品中有298种产品同比增长。其中,钢材10205万吨,同比增长11.5%;水泥21345万吨,增长3.4%;十种有色金属474万吨,增长4.9%;乙烯169万吨,增长9.5%;汽车202.0万辆,下降15.8%,其中,轿车79.7万辆,下降18.8%;新能源汽车8.9万辆,增长17.1%;发电量5440亿千瓦时,增长3.8%;原油加工量5210万吨,增长5.1%。

根据银行的内部人士介绍,开具银行承兑汇票,相关单位保证金的金额和承兑汇票票面金额相同,并且需要将保证金存在银行,这笔“存款”便可以算作银行存款的额度。

银行承兑汇票是指由在承兑银行开立存款账户的存款人(出票人)签发,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,银行保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。承兑汇票是银行基于对出票人资信的认可而给予的信用支持,由于有银行担保,一般情况下会要求出票人存入一定的保证金。

罗庄银行工作人员作证表示,存款考核业绩完成后,临沂分行会根据情况向罗庄支行拨付季度奖或者半年奖,这些奖金会进入罗庄支行公户,员工也会根据任务完成情况获得相应奖金。

贾某在庭审中表示,银行内部具体怎么操作的自己都不知道,自己只是打款买票,对于细节都不知情。

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据此,临沂监管分局于2018年5月31日依据《金融违法行为处罚办法》第十三条,对罗庄支行作出警告,没收违法所得30.95万元,罚款92.85万元。

10月14日,参赛选手在游泳项目比赛中。 当日,2018深圳市青少年铁人三项赛在深圳市松岗体育中心举行。赛事分设8.2公里高级组、4.3公里初级组和1.45公里兴趣组三个组别,吸引了近400名选手参加。 新华社记者黄国保摄

苏女士表示,自己在当地做生意,从银行开具汇票是为了支付货款比较方便,每次找徐某开具汇票的时候,都是按照银行工作人员的要求,将钱款转入到指定的账户。“我一直对银行很信任,以为他们合规合法开具汇票,没想到他们违规操作中间出现这么大的问题。”

徐云妹的这个小发明已在殷行社区推广经验,制作了一大批,殷行街道绿化市容所还购买了一批类似的不锈钢钩子。如今,殷行社区580余名分拣员和指导员人手一把破袋神器,垃圾分类的效率和准确率都大大提高,因此,他们在昨天的殷行街道庆祝中国共产党成立98周年大会上获评“垃圾分类”绿色公益之星称号,居民们都称赞说是名副其实。

徐某案发后,中国银监会临沂监管分局对罗庄支行作出警告,没收违法所得30.95万元,罚款92.85万元。网站截图

富途证券创始人李华、腾讯副总裁腾讯云总裁邱跃鹏、香港电讯商业客户业务董事总经理陈纪新一同出席上线仪式。(完)

今年10月10日,徐某和贾某在山东临沂罗庄市人民法院出庭受审。在法庭上,徐某承认开具承兑汇票的贸易背景确实是虚假的,但认为自己不构成检方指控的犯罪,属于职务行为。

起诉书显示,违规开具汇票后,因为没有实际的贸易作为支撑,徐某和贾某采用其他方式来填补资金上的“窟窿”:2017年2月,在徐某授意下,贾某告知被害人苏女士向指定银行账户转款用于开具承兑汇票的保证金,苏女士于同年月分多笔向刘某账户转款2500万元,转账后,徐某安排自己银行员工将上述钱款用于归还他人的借款。

中国渔业协会会长赵兴武、SGS中国区农产食品生命部总经理吴航军、獐子岛集团董事长吴厚刚、獐子岛镇副镇长王天俊等共同为2018獐子岛原产地野生海参大雪采捕启幕。

本次宣誓就职的内阁成员共有13人,涉及14个职位,部分职位较上一届政府有所调整。万·阿齐扎成为马来西亚的首位女性副总理并兼任妇女和家庭发展部长,她的丈夫是不久前刚刚获释的前副总理安瓦尔。

在没有真实贸易的情况下,违规开具近11亿元承兑汇票。日前,中国民生银行股份有限公司临沂罗庄支行原行长徐某因涉嫌违规出具金融票证罪在山东临沂罗庄法院接受审理。根据在案证据显示,徐某违规开具票据主要是为了提高银行的存款业务量。

苏女士和张女士作为被害人也参加了庭审。两人的代理律师认为,违规开具银行承兑汇票是民生银行临沂罗庄支行开会研究决定的,是集体行为,且违规出具银行承兑汇票的目的是完成单位的存款业绩考核任务,谋取单位的非法利益,银行也应构成违规出具金融票证罪。

《风语咒》是今年评分最高的国产动画电影,徐峥透露,自己非常喜欢看动画电影,对国漫的崛起,有着特别强烈的期待。

东坡给王弗编草帽、东坡为练臂力吃蹄髈发明东坡肘子,东坡吟诗赴宴……美丽的东坡传说,你还听过几个?6月14日,“苏东坡传说”故事大赛开讲了。

近日,有网曝消息称,《中国有嘻哈》原班主创团队将打造一档名为《中国有街舞》的新节目,且人气明星黄子韬、陈伟霆、易烊千玺三人将任固定嘉宾。有媒体就此求证相关知情人士,得回复,“街舞”类节目确将启动,但嘉宾未定。

银行业内人士表示,银行承兑汇票是用银行信用背书,所以兑付风险非常低;而相关被害人则认为,自己的钱款被徐某用来拆借填补违规开票的“窟窿”,中间的拆借工作并非徐某一人所为,银行也应对此承担赔偿责任。

中新网银川9月25日电 (于翔 李佩珊)记者25日从银川海关获悉,海关关员在银川综保区快件监管中心对快件进行现场开箱查验时,发现三罐猪肉松产品,而企业申报单上的信息则是“Kirkland海苔”。截获物重1362克,塑料包装,名称为“猪肉松”,系加拿大一家公司生产。根据相关规定,海关对申报不实的运营企业进行了严厉警告,并对截获的“猪肉松”产品进行了处理。

公开资料显示,深定格文化于2016年3月成立,主要业务模式为网剧的开发制作和电影的开发制作两部分。其中在网剧部分,深定格文化主要依靠与三大视频平台合作开发或者定制剧的方式进行合作,盈利模式包含视频平台支付的制作费用以及点击量分成两部分。而在电影方面,深定格文化则依托业内的资源,与龙头影视制作公司进行合作、输出电影内容,以赚取票房收入分账为主要利润来源。

有网友谴责不文明行为

新京报:两天的讨论中,东城团的代表很多次提到历史文化街区保护方面的建议,东城有没有做这方面的摸底?

在此过程中,徐某安排银行的业务经理,寻找没有真实贸易背景的业务关系单位作为开票企业,随后,相关企业提供公章、财务章、法人私章等,开具虚假购销合同,违反规定出具银行承兑汇票,部分提供给贾某倒卖盈利。

在“大连最具成长力餐饮品牌”颁奖盛典环节,蟹子楼、品味居、101比萨、喝丢一只鞋、亚惠等18家大连餐饮品牌荣获品牌持久力、品牌亲和力、品牌爆发力、品牌感染力、餐饮特殊贡献奖等荣誉。

据了解,此次专项治理活动河南省对校外培训机构划定了5条红线:存在重大安全隐患的校外培训机构要立即停办整改。对不符合办理证照条件的,要依法依规责令其停止办学并妥善处置。对不具备办证条件的,要责令其在经营(业务)范围内开展业务,不得再举办面向中小学生的培训。坚决纠正校外培训机构开展学科类培训(主要指语文、数学等)出现的“超纲教学”“提前教学”“强化应试”等不良行为。严禁校外培训机构组织中小学生等级考试及竞赛。

自1990年开始,以我国岩溶科学家们为核心的国际团队连续实施了联合国教科文组织六个国际岩溶地质对比计划,为岩溶区石漠化治理提供了大量的生态修复技术,使岩溶区生态环境得到明显改善。如与澳大利亚等联合研发的石漠化区种子营养体、育苗土壤保水剂,有效提高了石漠化地区人工造林成活率;推广染色剂地下水示踪技术,促进岩溶区地下水探测与开发,并通过相关示范工程解决了西南岩溶区1500万人畜饮用水困难。据统计,全国岩溶区石漠化面积已由2005年的12.96万km2,降低到2015年的9.2万km2,森林覆盖率提高4%。

徐某到案后也曾表示,违规开票是银行默许的事。根据银行工作人员证言及配合开票企业工作人员证言,在罗庄支行开具汇票,仅需要开票企业携带相关公章,在相关材料上签字,其他材料准备工作都由银行人员搞定。

菲律宾工商联合会主席乔治·巴塞隆表示,相信菲律宾“大建特建”计划与中国“一带一路”倡议对接,会带来非常多的生意。他希望中国工商银行在菲多开分支机构,为菲中小企业提供帮助。

检方指控,徐某具体的犯罪事实总共两起:2016年2月、6月,徐某多次向山东新港集团借款,作为开具承兑汇票的保证金,并安排其所在的银行工作人员,在没有真实企业贸易的情况下,违规出具金额9亿元的承兑汇票;2016年5月到2017年2月,徐某与贾某合谋,由贾某提供资金、或者徐某拆借资金作为开具承兑汇票的全额保证金,再由徐某提供银行出具的承兑汇票,贾某负责将承兑汇票倒卖牟利。此中徐某违规出具的汇票金额为1.97亿元。

一是目前养老目标基金都是以FOF形式运作,这使得它能更好地进行大类资产配置,同时也再次分散了投资风险。

1984年出生的徐某大专文化,2015年12月到2017年11月案发前,其一直担任中国民生银行股份有限公司临沂罗庄支行行长。

苏女士说,2017年2月,她三次汇入徐某提供的他人银行账号共计2500万元,但到了月底,徐某便联系不上,苏女士于是向公安机关报了案。

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韩国大法院涉嫌在前总统朴槿惠任内,在时任院长梁承泰的主导下,就日本殖民统治时期被强征劳工索赔案同外交部等部门进行交易。

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1月22日,山东济南。28岁的董洪喜因小时候发生意外,右腿截肢,左手残疾,大学毕业后开始做外卖骑手,每天要走近两万步,一个月挣六千左右,小董说很满足。

在没有真实企业贸易的情况下,违规出具银行承兑汇票,涉嫌违规出具金融票证罪

贾某的辩护律师认为,检察院指控的事实,不是徐某一个人可以完成的,是整个银行分工协作配合的结果,因此应该属于单位犯罪,只追究个人犯罪并不合理。

在仁寿县和家欢怡康院,82岁的张婆婆每隔几天就要和家里的亲人视频聊天。“最近身体不错,一切都好,明天这边还要给我们集体过生日呢。”记者见到她时,她正和外地的儿子聊起近况。

辩护人表示,徐某行为社会危害性较小,同时,行业内目前普遍存在大额的银行承兑汇票贸易背景不真实的现实状况。

徐某的辩护律师认为,起诉书中指控的行为,均是民生银行罗庄支行的单位行为,银行人员拉存款并不违规,客户经理联系贷款造假、违规行为,是个人行为,和行长徐某无关。

用银行信用背书兑付风险低

行长自称违规是为提升存款业绩

根据起诉书指控,2016年2月到2017年2月,徐某单独或者与从事个体经营的被告人贾某合谋,在没有真实企业贸易的情况下,违反规定出具银行承兑汇票,金额总计10.97亿元。

祝壁武说,渡江是一种挑战运动,对速度和耐力要求很高,并不提倡大家用这种方式去上班。(记者冯国栋)

论坛上,经国家国防科技工业局研究,委托中国航天科技集团联合地方政府、大型金融机构,共同发起设立的国华卫星应用产业基金正式揭牌。该基金总规模200亿元,重点投资卫星通信、导航、遥感以及卫星技术应用领域,将积极探索中国卫星应用产业以市场化模式快速发展的道路,促进中国卫星应用产业规模化发展,助力中国空间信息产业链的快速形成。同期,国家航天局对地观测与数据中心与国华卫星应用产业基金签署《卫星应用综合信息服务平台共建协议》。

河南省息县人民法院审理查明,被告人梁建海、陈海收集微信收款二维码提供给陈计晓等人挂在网络游戏交易平台上,通过被害人扫二维码充值的方式,实施诈骗钱财,将所骗钱财通过收集来的他人银行卡取现,伙同陈计晓等人分赃。被告人梁建海、陈海骗取他人钱款106650.71元。

中国银行监督管理委员会官网显示,徐某案发后,中国银监会临沂监管分局对中国民生银行股份有限公司临沂罗庄支行开出行政处罚决定书(临银监罚决字〔2018〕3号)。处罚的违法事项是“内控管理不到位违规开立无真实贸易背景全额保证金或全额存单质押的银行承兑汇票”。

此前,另一对名为“温文”与“美丽”的亚洲独角犀牛已于7月12日晚从尼泊尔首都加德满都飞往广州,落户广州长隆野生动物园。

犯罪嫌疑人徐某涉嫌违规出具金融票证罪,被临沂市罗庄区人民检察院公诉。受访者供图

研究人员认为,火星过去曾被浓密的大气层包裹,锁住温度,使得大气层变得更厚更温暖,导致水流在表面流淌,从而产生可能具备生命存在的必要条件。

旅客在车厢内包粽子。 中新社记者 贺俊怡 摄

检方认为,徐某与贾某违规出具承兑汇票,数额特别巨大,应以违规出具金融票证罪追究二人刑事责任。

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